Schlagwort-Archive: Geldwäsche

Kambodscha ein Paradies für Geldwäscher und Terrorismus-Finanziers

Erstellt am 13. Mai 2012 von Markus Karbaum

Wer Geld waschen möchte oder ein sicheres Umfeld zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten sucht, sollte weltweit in den Iran, nach Kenia oder Kambodscha gehen. Das jedenfalls ist die Quintessenz eines Rankings des Basel Institute on Governance, das 144 Staaten dem Basel … Weiterlesen →

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Hun To: Drogenhandel und Geldwäsche in Australien?

Erstellt am 26. März 2012 von Markus Karbaum

Nein, diese Nachricht überrascht nicht wirklich: Hun To, Sohn von Hun Neng (Gouverneur der Provinz Kampong Cham) und Neffe von Premierminister Hun Sen, wird als Teil eines Verbrechersyndikats des Drogenhandels und der Geldwäsche in Australien verdächtigt. Wie die Canberra Times … Weiterlesen →

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